雄安新区打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会召开

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中国雄安官网8月28日电 近日，人民银行雄安新区分行联合雄安新区纪工委、雄安新区公安局、省检察院雄安新区分院、雄安新区中级人民法院、雄安新区国安局、雄安新区海关、雄安新区税务局、国家外汇管理局雄安新区分局等成员单位共同组织召开雄安新区打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会。会议通报了雄安新区打击治理洗钱违法犯罪三年行动的工作情况。银行业、证券业、保险业义务机构代表进行交流发言。

会议现场。中国雄安官网发

省检察院雄安新区分院党组成员、副检察长李延生指出，开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动以来，省检察院雄安新区分院的反洗钱上游案件排查机制日渐成熟，与相关成员单位合作日益密切，2022年雄安新区检察机关上下游犯罪起诉比率位居全省第一。下一步，省检察院雄安新区分院将继续从加强洗钱犯罪线索筛查挖掘、强化洗钱犯罪案件办理及法律监督、加强协作配合形成打击合力、综合履职做好预防犯罪法治宣传四个方面全力推进反洗钱各项机制落实落细。

人民银行雄安新区分行党委委员、副行长王志勇就进一步贯彻落实好打击治理洗钱违法犯罪三年行动，提升雄安新区打击洗钱犯罪工作质效提出具体要求。一是强化思想认识，提高政治站位，服务雄安新区经济社会高质量发展和金融安全稳定大局。各成员单位和各义务机构要从维护国家经济金融安全、推进国家治理体系和治理能力现代化的高度，从事关人民群众切身利益的广度，深刻认识加强反洗钱工作、依法严惩洗钱犯罪的重大意义，为防范化解重大金融风险提供有力保障，为实现雄安新区经济社会高质量发展奠定基础。二是压实工作责任，凝聚监管合力，构建反洗钱工作“一体化”机制。各成员单位要明确工作重点，研究案件办理难点和堵点，强化反洗钱领域监管协作，推进部门间协作走深走实，强化对洗钱及相关上下游犯罪的打击合力，形成预防打击洗钱犯罪工作屏障。各义务机构要完善可疑交易分析，强化源头治理，加强线索综合研判，切实提高移送线索质量。三是畅通交流渠道，健全工作机制，强化成员单位联合调研体系。要贯彻落实工作会商机制、“一案双查”机制、联合督导督办机制。强化成员单位联合调研，打通移交、侦办、起诉、审判等环节的衔接堵点，推动雄安新区洗钱罪立案率、破案率、判罚率全面提升。四是要加强宣传培训，提高履职水平，充分发挥反洗钱义务机构“第一道防线”作用。各义务机构要发挥各自领域专业优势，拓宽反洗钱宣传培训思路，通过业务培训、经验分享、案例分享、反洗钱宣传等活动，增进社会群众防范洗钱犯罪风险意识，营造打击治理洗钱违法犯罪的良好舆论氛围，推动雄安新区反洗钱工作迈上新台阶。

下一步，人民银行雄安新区分行将继续发挥反洗钱工作牵头单位作用，与各成员单位通力合作，持续深入开展雄安新区打击治理洗钱违法犯罪三年行动，全面健全洗钱违法犯罪风险防控体系，深度融入国家治理大局，切实维护国家安全、经济金融稳定和人民利益，推动雄安新区反洗钱工作高质量发展。