瑞斯康达: 公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603803         证券简称：瑞斯康达      公告编号：2023-014

(资料图)

              瑞斯康达科技发展股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

(二)    股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯

    康达大厦 A206 会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长任建宏先生主持，会议采用现场

投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

(五)        公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  本次会议。

二、         议案审议情况

(一)        非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                      同意                    反对                 弃权

 股东类型

                 票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数    比例（%）

      A股      148,448,128   99.7216   414,400    0.2784   0     0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                      同意                        反对             弃权

 股东类型

                 票数         比例（%）      票数        比例（%）    票数    比例（%）

      A股      148,448,128   99.7216   414,400    0.2784   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对                弃权

股东类型

           票数         比例（%）      票数       比例（%）    票数    比例（%）

  A股    148,448,128   99.7216   414,400   0.2784   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对                弃权

股东类型

           票数         比例（%）      票数       比例（%）    票数    比例（%）

  A股    148,448,128   99.7216   414,400   0.2784   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对                弃权

股东类型

           票数         比例（%）      票数       比例（%）    票数    比例（%）

  A股    148,448,128   99.7216   414,400   0.2784   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                        同意                        反对                 弃权

 股东类型

                   票数            比例（%）      票数       比例（%）      票数   比例（%）

  A股              840,680        58.1419   605,229    41.8581   0     0.0000

  综合授信额度内贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

表决情况：

                            同意                       反对              弃权

 股东类型

                   票数            比例（%）       票数       比例（%）     票数    比例（%）

      A股      148,448,128        99.7216   414,400     0.2784    0    0.0000

  审计机构的议案

  审议结果：通过

表决情况：

                            同意                       反对              弃权

 股东类型

                   票数            比例（%）       票数       比例（%）     票数    比例（%）

      A股      148,448,128        99.7216   414,400     0.2784    0    0.0000

(二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                 同意                    反对         弃权

议案

           议案名称                                                 票  比例

序号                      票数         比例（%）         票数       比例（%）

                                                                数  （%）

       公司 2022 年度

       利润分配预案

       关于公司董事、

       监事 2023 年度

       薪酬方案的议

       案

       关于公司及下

       属子公司 2023

       年度向银行申

       请综合授信额

       度及为综合授

       信额度内贷款

       提供担保的议

       案

       关于续聘天健

       会计师事务所

       （特殊普通合

       伙）为公司 2023

       年度审计机构

       的议案

(三)     关于议案表决的有关情况说明

东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

      应回避表决的关联股东名称：任建宏、李月杰、朱春城、王剑铭、韩猛、宋

显建、张羽、易怀勋、张余

三、      律师见证情况

      律师：李鹏飞、张佳

 本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章

程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次

股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  特此公告。

                    瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

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